Beschreibung
Das Finanzmarktgeldwäschegesetz (FM-GwG) stellt im Finanzsektor die zentrale rechtliche Grundlage für Maßnahmen gegen Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Organisationen dar. Unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich vermittelt diese Schulung Ihren Mitarbeitern die wichtigsten rechtlichen Grundlagen sowie Beispiele und Informationen zur Umsetzung in der Praxis. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in dieser Fortbildung auf den gesetzlichen Sorgfaltspflichten und dem Know-Your-Customer-Prinzip.
Inhalt / Themen
- Allgemeine Informationen
- Rechtliche Grundlagen
- Was ist Geldwäsche?
- Was ist Terrorismusfinanzierung?
- Unsere Verantwortung
- Die Sorgfaltspflichten
- Kurzstory: Kundenkontakt am Bankschalter
- Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
- Bestimmungen für Lebensversicherungen
- Know-Your-Customer-Prinzip
- Allgemeines
- Natürliche Personen
- Juristische Personen
- Wirtschaftliche Eigentümer bzw. Berechtigter
- Quiz
- Wichtige Punkte im Zusammenhang mit den Sorgfaltspflichten
- Besondere Sorgfaltspflichten
- Auffälligkeiten bzw. Indikatoren für Geldwäsche
- Meldepflicht und Verhalten bei Verdachtsmomenten
- Schutz vor Schadenersatz und Bedrohungen
- Aufbewahrung und Datenschutz
- Nützliche Links
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Nach Eingang Ihrer Anfrage setzen wir uns gern mit Ihnen in Verbindung um die optimale Kursauswahl und Preisgestaltung individuell mit Ihnen abzustimmen. Weitere Kurse sind auf Anfrage verfügbar.

Telefonische Beratung
Gern stehen wir Ihnen bei Interesse an unseren Kursen auch persönlich zur Verfügung - Ihr Ansprechpartner ist André Beaujean, Telefon 0451 16085219.